Bankkonto og kort

Innhold

Banken avviklet kundeforhold pga hvitvaskingsmistanke

29. jan 2024 · spørsmål

Banken min har avviklet kundeforholdet mitt etter hvitvaskingsloven § 24 4. Jeg investerte en sum i valutaveksling. Jeg overførte pengene til min utenlandske valutakonto, vekslet NOK til utenlandsk valuta, tok ut summen i den utenlandske valutaen fra minibanken og kjøpte NOK i et valutavekslingsbyrå i utlandet. Jeg kom tilbake til Norge, satte inn kontanter på min norske konto og gjentok prosessen. Jeg har dokumentasjon for alt, samt opprinnelsen av pengene Hva kan jeg gjøre med det?

Les mer

Kan banken kreve tilbakebetalt penger de har overført ved en feil?

29. jan 2024 · spørsmål

Kan banken kreve tilbakebetalt penger dersom de har gjort en feil og overført penger til deg to ganger? Må det skje innen en viss tid?

Les mer

Banken avviklet mitt kundeforhold

21. nov 2023 · spørsmål

Banken avviklet mitt kundeforhold.

Les mer

Bank har sperret konto pga mistanke om hvitvasking

16. mar 2023 · spørsmål

Har vunnet en større sum på online gambling og satt pengene i kontant på konto i norsk bank. Nå er kontoen sperret og jeg får ikke tilgang til banktjenester. Grunnet hvitvaskingslov. Hva kan jeg gjøre?

Les mer